Falske IRS efterspørgsel faxe personlige Data ved hjælp af falske Form

En ny identitet tyveri fidus bruger falske IRS korrespondance og en sminket IRS form for at con personlige og finansielle oplysninger fra ikke-bosiddende udlændinge med USA-baserede indtægt. Den uretmæssigt opnåede oplysninger bruges derefter til at stjæle skattepligtiges identitet og finansielle aktiver.

Falske IRS form

Mål af denne fidus er sendt en falsk IRS-formular W-8BEN (“certifikat af udenlandske Status af retmæssig ejer for USA kildeskat”), som er blevet ændret af svindlere at hverve detaljerede personlige og finansielle oplysninger. De ønskede typisk oplysninger omfatter:

Fødselsdag

CPR-nummer

Pasnummer

Banknavn

Kontonummer, type og dato åbnet

E-mail-adresse

Erhverv

Dagtimerne telefonnummer

Hvor ofte modtager besøg USA

Oplysninger om modtagerens ægtefælle, børn og forældre

Falske IRS brev

Den falske IRS form er ledsaget af korrespondance, angiveligt fra IRS, der er rettet mod ikke-bosiddende udlændinge, der har USA-baserede indtægter fra investeringer i USA ejendom, såsom værdipapirer eller obligationer. Den falske korrespondance hævder at modtageren vil blive beskattet med den maksimale hastighed, medmindre formen er udfyldt med de ønskede personlige og finansielle data, derefter faxes til angivne faxnummer.

Omkring 2,5 millioner ikke-bosiddende udlændinge modtager USA-baserede indkomst, ifølge det amerikanske Skattevæsen.

Den fidus, som er blevet rapporteret i Sydamerika, Europa og Caribien, udnytter offentlige angst om omgang med IRS og manglende kendskab til de mystiske detaljer af amerikanske skattelove og procedurer. “Dette er en international variation af en gammel ordning hvor scam kunstnere forsøger at få værdifulde oplysninger ved at foregive at være fra IRS,” sagde IRS kommissær Mark W. Everson. “Skatteydere bør være på vagt over for fremmede forsøger at få følsomme personlige oplysninger, uanset om det er personligt, over telefonen, via mail, eller over internettet.”

Fakta værd at bemærke

IRS repræsentanter kalder skatteydernes opmærksomhed til følgende relevante fakta:

IRS tillader ikke formularer skal faxes.

IRS kræver ikke personlige oplysninger fra ikke-bosiddende udlændinge på W-8BEN.

En ægte formular W-8BEN ville sendt af modtagerens pengeinstitut, ikke af IRS.

Den hastighed, hvormed afhænger en ikke-fastboende udlænding betaler skat til IRS skat traktaten mellem USA og det individuelle ‘s land.

Bemærk, at mens der er en legitim IRS-formular W-8BEN, ikke det bede om nogen af de personlige oplysninger, der er anført ovenfor — undtagen i visse tilfælde en Social Security number eller IRS-genereret Taxpayer Identification Number. Ikke-fastboende udlændings pengeinstitut (om en bank, et mæglerfirma, et forsikringsselskab, eller nogle andre organisation) fungerer som ikke-fastboende udlænding tilbageholdelse agent for enhver indkomst fra en amerikansk kilde, der er underlagt amerikanske skat. W-8BEN bruges af den finansielle institution til at fastslå, om kunden er undtaget – og hvis ikke, den passende mængde til at tilbageholde.

Rapportering af denne fidus

Treasury generalinspektør for Tax Administration (TIGTA) undersøger identitetstyveri tilknytning til at beskatte administration. Ikke-bosiddende udlændinge, der har modtaget en svigagtig brev og form bør rapportere det til TIGTA i en af følgende måder:

Ring toll-free svig henvisning hotline på 1-800-366-4484;

Fax en klage til 202-927-7018; eller

Skrive til den TIGTA Hotline, postboks 589, Ben Franklin Station, Washington, D.C. 20044-0589.

Modtagere af denne fidus bør under ingen omstændigheder give personlige eller finansielle oplysninger eller følge enhver anden instruktion gives i svigagtige brev og form.

Alle rettigheder forbeholdes